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未标题-2-01.jpg董事会

职称                

姓名                

董事长                

嘉黛国际有限公司                

Black Praise Internationa Limited.                

代表人:罗丽芬                

董事                

                 

赋达(香港)有限公司                

Talent Reach (HK) Limited.                

代表人:饶焕文                

董事                

贺士郡                

董事                

林丽珍                

独立董事                

周筱玲                

独立董事                

王瑜哲                

独立董事                

许英杰                

独立董事                

王国城                

 

未标题-2-01.jpg审计委员会

本公司审计委员会之运作重点,主要以监督公司内控落实情形、相关法令规则遵循情形、或有风险管控情形,以至公司财报是否允当表达与签证会计师之独立性与绩效等。

本公司由三名独立董事组成审计委员会,审计委员会成员如下:

职称                

姓名                

独立董事                

周筱玲                

独立董事                

王瑜哲                

独立董事                

许英杰                

独立董事                

王国城                

 

未标题-2-01.jpg薪酬委员会

为健全本公司董事、监察人及经理人薪资报酬制度,本公司成立薪酬委员会。薪酬委员会系以专业客观之地位,就本公司董事、监察人及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估与建议。

本公司现设三席薪酬委员,薪酬委员成员如下:

职称                

姓名                

独立董事                

周筱玲                

独立董事                

王瑜哲                

独立董事                

许英杰                

 

未标题-2-01.jpg董事会资讯

独立董事与稽核主管及会计师之沟通情形
董事会成员多元会政策落实情形
董事会绩效评估结果
董事会成员专业背景与公司治理架构
功能性委员会成员组成与运作


未标题-2-01.jpg主要股东名单

主要股东名单


未标题-2-01.jpg内部稽核

内部稽核组织及运作


未标题-2-01.jpg重要公司内规

公司章程

公司组织架构图

股东会议事规则

董事会议事规则

审计委员会组织规程

薪资报酬委员会组织规程

独立董事之职责范畴规则

资金贷与他人作业程序

背书保证作业程序

取得或处分资产处理程序(含衍生性金融商品)

内部重大资讯处理作业程序

防范内线交易管理办法

公司治理实务守则

公司治理实务守则修正条文对照片

道德行为准则

企业社会责任实务守则

诚信经营作业程序及行为指南

诚信经营守则
处理董事要求之标准作业程序 董事会绩效评估办法
检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法 董事选举办法



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