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未标题-2-01.jpg董事会

职称                

姓名                

董事长                

嘉黛国际有限公司                

Black Praise Internationa Limited.                

代表人:罗丽芬                

董事                

                 

赋达(香港)有限公司                

Talent Reach (HK) Limited.                

代表人:饶焕文                

董事                

贺士郡

董事                

朱立圣

独立董事                

王国城

独立董事                

许英杰

独立董事                

王瑜哲

独立董事                

游素甜

 

未标题-2-01.jpg审计委员会

本公司由四名独立董事组成审计委员会,审计委员会成员如下:

职称                

姓名                

独立董事                

王国城

独立董事                

许英杰

独立董事                

王瑜哲

独立董事                

游素甜

 

未标题-2-01.jpg薪酬委员会

为健全本公司董事及经理人薪资报酬制度,本公司成立薪酬委员会。薪酬委员会系以专业客观之地位,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估与建议。

本公司现设三席薪酬委员,薪酬委员成员如下:

职称                

姓名                

独立董事                

王国城

独立董事                

许英杰

独立董事                

王瑜哲

2023薪资报酬委员会运作情形信息

 

未标题-2-01.jpg董事会资讯

独立董事与稽核主管及会计师之沟通情形
董事会成员多元化政策落实情形
2023年度董事会、审计会暨薪酬委员会绩效考核评鉴结果
董事会成员专业背景与公司治理架构
功能性委员会成员组成与运作


未标题-2-01.jpg主要股东名单

主要股东名单


未标题-2-01.jpg内部稽核

内部稽核组织及运作


未标题-2-01.jpg重要公司内规

公司章程

公司组织架构图

股东会议事规则

董事会议事规则

审计委员会组织规程

薪资报酬委员会组织规程

独立董事之职责范畴规则

资金贷与他人作业程序

背书保证作业程序

取得或处分资产处理程序(含衍生性金融商品)

内部重大资讯处理作业程序

防范内线交易管理办法

公司治理实务守则

企业社会责任实务守则

道德行为准则

诚信经营守则

诚信经营作业程序及行为指南

董事会绩效评估办法
处理董事要求之标准作业程序董事选举办法
检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法风险管理政策与程序


未标题-2-01.jpg公司治理相关资讯

人权政策
风险管理政策运作情形
2023年度风险管理政策运作情形报告
2022公司治理政策透过培训落实
2022企业永续绿色数据追踪报告
诚信经营执行情形
2023诚信经营报告
防范内线交易
智慧财产管理
2023智慧财产管理计划及执行情形报告
资通安全风险管理
2023资通安全风险管理及执行情形报告


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