董事会
职称 | 姓名 |
董事长 | 嘉黛国际有限公司 Black Praise Internationa Limited. 代表人：罗丽芬 |
董事
| 赋达（香港）有限公司 Talent Reach (HK) Limited. 代表人：饶焕文 |
董事 | 贺士郡 |
董事 | 朱立圣 |
独立董事 | 王国城 |
独立董事 | 许英杰 |
独立董事 | 王瑜哲 |
独立董事 | 游素甜 |
审计委员会
本公司由四名独立董事组成审计委员会，审计委员会成员如下：
职称 | 姓名 |
独立董事 | 王国城 |
独立董事 | 许英杰 |
独立董事 | 王瑜哲 |
独立董事 | 游素甜 |
薪酬委员会
为健全本公司董事及经理人薪资报酬制度，本公司成立薪酬委员会。薪酬委员会系以专业客观之地位，就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估与建议。
本公司现设三席薪酬委员，薪酬委员成员如下：
职称 | 姓名 |
独立董事 | 王国城 |
独立董事 | 许英杰 |
独立董事 | 王瑜哲 |
| 2024薪资报酬委员会运作情形信息 | |
董事会资讯
| 独立董事与稽核主管及会计师之沟通情形 |
| 董事会成员多元化政策落实情形 |
| 2024年度董事会、审计会暨薪酬委员会绩效考核评鉴结果 |
| 董事会成员专业背景与公司治理架构 |
| 功能性委员会成员组成与运作 |
主要股东名单
| 主要股东名单 |
内部稽核
| 内部稽核组织及运作 |
重要公司内规
| |
| 董事会绩效评估办法 | |
| 处理董事要求之标准作业程序 | 董事选举办法 |
| 检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法 | 风险管理政策与程序 |
| 关系人相互间财务业务相关作业规范 |
公司治理相关资讯
| 人权政策 |
| 风险管理政策运作情形 |
| 2024年度风险管理政策运作情形 |
| 2022公司治理政策透过培训落实 |
| 2022企业永续绿色数据追踪报告 |
| 诚信经营执行情形 |
| 2024诚信经营报告 |
| 防范内线交易 |
| 智慧财产管理 |
| 2024智慧财产管理计划及执行情形报告 |
| 资通安全风险管理 |
| 2024资通安全风险管理及执行情形报告 |
