董事會
|
職稱 |
姓名 |
|
董事長 |
嘉黛國際有限公司 Black Praise Internationa Limited. 代表人：羅麗芬 |
|
董事
|
賦達（香港）有限公司 Talent Reach (HK) Limited. 代表人：饒煥文 |
|
董事 |
賀士郡 |
|
董事 |
林麗珍 |
|
獨立董事 |
周筱玲 |
|
獨立董事 |
王瑜哲 |
|
獨立董事 |
許英傑 |
|
獨立董事 |
王國城 |
審計委員會
本公司審計委員會之運作重點，主要以監督公司內控落實情形、相關法令規則遵循情形、或有風險管控情形，以至公司財報是否允當表達與簽證會計師之獨立性與績效等。
本公司由三名獨立董事組成審計委員會，審計委員會成員如下：
|
職稱 |
姓名 |
|
獨立董事 |
周筱玲 |
|
獨立董事 |
王瑜哲 |
|
獨立董事 |
許英傑 |
|
獨立董事 |
王國城 |
薪酬委員會
為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，本公司成立薪酬委員會。薪酬委員會系以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估與建議。
本公司現設三席薪酬委員，薪酬委員成員如下：
|
職稱 |
姓名 |
|
獨立董事 |
周筱玲 |
|
獨立董事 |
王瑜哲 |
|
獨立董事 |
許英傑 |
| 2022薪資報酬委員會運作情形資訊 | |
董事會資訊
| 董事會成員多元化政策落實情形 |
| 2022年度董事會、審計會暨薪酬委員會績效考核評鑑結果 |
| 董事會成員專業背景與公司治理架構 |
| 功能性委員會成員組成與運作 |
主要股東名單
|
主要股東名單 |
內部稽核
|
內部稽核組織及運作 |
重要公司內規
|
|
|
| 董事會績效評估辦法 | |
| 處理董事要求之標準作業程序 | 董事選舉辦法 |
| 檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法 | 風險管理政策與程序 |
公司治理相關資訊
| 人權政策 |
| 風險管理政策運作情形 |
| 2022風險管理政策運作情形報告 |
|
2022公司治理透過培訓落實 |
|
2022企業永續綠色數據追蹤報告 |
|
誠信經營執行情形 |
|
2022誠信經營報告 |
|
防範內線交易 |
|
智慧財產管理 |
|
2022智慧財產管理計畫及執行情形報告 |
|
資通安全風險管理 |
|
2022資通安全風險管理及執行情形報告 |
