導航

未标题-2-01.jpg董事會

職稱

姓名

董事長

嘉黛國際有限公司

Black Praise Internationa Limited.

代表人:羅麗芬

董事

 

賦達(香港)有限公司

Talent Reach (HK) Limited.

代表人:饒煥文

董事

賀士郡

董事

林麗珍

獨立董事

周筱玲

獨立董事

王瑜哲

獨立董事

許英傑

獨立董事

王國城

 

未标题-2-01.jpg審計委員會

本公司審計委員會之運作重點,主要以監督公司內控落實情形、相關法令規則遵循情形、或有風險管控情形,以至公司財報是否允當表達與簽證會計師之獨立性與績效等。

本公司由三名獨立董事組成審計委員會,審計委員會成員如下:

職稱

姓名

獨立董事

周筱玲

獨立董事

王瑜哲

獨立董事

許英傑

獨立董事

王國城


未标题-2-01.jpg
薪酬委員會

為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度,本公司成立薪酬委員會。薪酬委員會系以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估與建議。

本公司現設三席薪酬委員,薪酬委員成員如下:

職稱

姓名

獨立董事

周筱玲

獨立董事

王瑜哲

獨立董事

許英傑

 

未标题-2-01.jpg董事會資訊

獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形

董事會成員多元會政策落實情形
董事會績效評估結果
董事會成員專業背景與公司治理架構
功能性委員會成員組成與運作

 

未标题-2-01.jpg主要股東名單

主要股東名單


未标题-2-01.jpg內部稽核

內部稽核組織及運作


未标题-2-01.jpg重要公司內規

公司章程

公司組織架構圖

股東會議事規則

董事會議事規則

審計委員會組織規程

薪資報酬委員會組織規程

獨立董事之職責範疇規則

資金貸與他人作業程序

背書保證作業程序

取得或處分資產處理程序(含衍生性金融商品)

內部重大資訊處理作業程序

防範內線交易管理辦法

公司治理實務守則

公司治理實務守則修正條文對照表

道德行為準則

企業社會責任實務守則

誠信經營作業程序及行為指南

誠信經營守則
處理董事要求之標準作業程序 董事會績效評估辦法
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法 董事選舉辦法


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