董事會
職稱 | 姓名 |
董事長 |
嘉黛國際有限公司 Black Praise Internationa Limited. 代表人:羅麗芬 |
董事
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賦達(香港)有限公司 Talent Reach (HK) Limited. 代表人:饒煥文 |
董事 | 賀士郡 |
董事 | 林麗珍 |
獨立董事 | 周筱玲 |
獨立董事 | 王瑜哲 |
獨立董事 | 許英傑 |
獨立董事 | 王國城 |
審計委員會
本公司審計委員會之運作重點,主要以監督公司內控落實情形、相關法令規則遵循情形、或有風險管控情形,以至公司財報是否允當表達與簽證會計師之獨立性與績效等。
本公司由三名獨立董事組成審計委員會,審計委員會成員如下:
職稱 | 姓名 |
獨立董事 | 周筱玲 |
獨立董事 | 王瑜哲 |
獨立董事 | 許英傑 |
獨立董事 | 王國城 |
薪酬委員會
為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度,本公司成立薪酬委員會。薪酬委員會系以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估與建議。
本公司現設三席薪酬委員,薪酬委員成員如下:
職稱 | 姓名 |
獨立董事 | 周筱玲 |
獨立董事 | 王瑜哲 |
獨立董事 | 許英傑 |
2020薪資報酬委員會運作情形資訊 |
董事會資訊
董事會成員多元化政策落實情形 |
董事會績效評估結果 |
董事會成員專業背景與公司治理架構 |
功能性委員會成員組成與運作 |
主要股東名單
主要股東名單 |
內部稽核
內部稽核組織及運作 |
重要公司內規
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董事會績效評估辦法 | |
處理董事要求之標準作業程序 | 董事選舉辦法 |
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法 |
公司治理相關資訊
人權政策 |
風險管理政策 |
2020風險管理政策運作情形報告 |
公司治理政策透過培訓落實執行情形 |
企業永續綠色數據追蹤報告 |
2020誠信經營報告 |
2020防範內線交易暨內部人股權交易宣導 |
2020企業誠信經營宣導 |